上海新阳:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-074 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计室主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举产生公司第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会和第 六届监事会换届选举相关事项的议案，至此，公司董事会、监事会换届选举已完 成。 2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》、《关于聘任 公司高级副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》及《关于选举公司 ...