上海新阳:第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会同意选举王福祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立 董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-072 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 28 日 15:30 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒 店思贤厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以书面、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王福祥先生主持 ...