立高食品:第三届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事 会审议。 （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 ...