中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十次会议于2024年10月18日发出通知，会议于2024年 10月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到 董事7人，实到7人（张炜董事长因工作原因未能参加会议，书面 委托黄南董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法 律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-036 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年第三季度报告的议案 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时 报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 1 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...