光迅科技:董事会决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）053 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会 会议通知和相关议案已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于补充预计 2024 年度日常关 ...