博士眼镜:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-072 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主 持 ...