三维天地:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-031 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均 现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 ...