老百姓:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-067 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 会议室以现场加通讯表决方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际 参加表决的董事 9 名。本次董事会由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相 关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等规章制度， ...