山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-067 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十五次会议 于2024年10月29日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、 高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年第三季度 报告》。 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资 S16 荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的议案》。 第 1 页 共 2 页 会议审议并通过了以下决议： 一、会议 ...