精伦电子:精伦电子第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 14:00 以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议 由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和 要求，认真履行董事职务。 董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下： 1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...