宝光股份:宝光股份第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-047 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议 ...