万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年10月18 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由董 事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-053 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁 布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所相关规定，并结合公司 2024 年 4 月修订的《公司章程》和实际 情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案： 1、《关于制定<对外捐赠管理制度 ...