宁波富达:宁波富达十一届十一次董事会决议公告

本次调整仅涉及董事会专业委员会名称和职责变动，原专业委员会组成人员及 任期保持不变。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 10 月 18 日以电子邮件方式送达 全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有 效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、公司 2024 年第三季度报告 与会全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》公允地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第三季度报告》 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（ ...