玉龙股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年十月 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于补选公司非职工代表监事的议案 | 6 | 1 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室。 三、会议表决方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...