慕思股份:董事会决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-074 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 慕思健康睡眠股份有限公司 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露 的规范性要求，公司根据 2024 年第三季度经营情况编制了《2024 年第三季度报 告》。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以现场及通讯的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事长 王炳坤先生以通讯方式出席 ...