立方制药:董事会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-042 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 037）。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...