立方制药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-041 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00； 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届 董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 ...