银信科技:第五届董事会第四次会议决议公告

北京银信长远科技股份有限公司 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-040 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议于2024年10月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发 展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式 发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖 女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...