福蓉科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-088 转债简称：福蓉转债 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票；无弃权票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事 共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会 ...