仙鹤股份:仙鹤股份第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能 力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审 计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 审计委员会审核认为 ...