北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—050 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024 年第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报 告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新 公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》； 公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理 办法>的议案》； 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次 会议。会议应参会董 ...