辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 变更履行重组相关承诺事项的议案》 我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履 行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前 次重组相关承诺的原因分析合理、符合实 ...