辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 30 日 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更 履行重组相关承诺事项的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事郭洪波、白广涛回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限 ...