大秦铁路:大秦铁路第七届董事会第八次会议决议公告

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2024-053】 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面和电子邮件形式送达各 位董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大 秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 公司董事会审计委员会已审议该事项，认为：公司严格按照股份制公司财务 制度规范运作，2024 年第三季度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况 和经营成果。第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项 ...