京威股份:董事会决议公告

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-027 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营 情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事 ...