神驰机电:第四届董事会第二十五次会议决议公告

神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-073 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更注册资本的议案》 公司拟将公司注册资本变更为 20,884.836 万元，具体内容详见在上海证券 交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<公司章程>的议 ...