歌力思:第五届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-024 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社 区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知及相关材料已于 2024 年 10 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理 ...