健之佳:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-091 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10 月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《 ...