皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-069 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第三季度报 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合 ...