海川智能:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-048 号 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称"海川智能仪表"） 经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智 能仪表增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部 计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...