三峰环境:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-047 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在重庆市大渡口区建 桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会同意披露公司 2024 年第三季度报告。 该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议 通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2024 ...