一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－36 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 由董事长黎晓煜主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、部分高 级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 同意公司 2024 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市 规则》进行披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会审核委员会 2024 年第五次会议审议通过本议案，并同意 将该议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2024 年第三季度报告》。 （二）《关于增加<综合服务协议><房屋租赁 ...