中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－057 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十一次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日、10 月 22 日以专人或 传真、电子邮件方式发出。 本议案已经第七届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。 经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意周俊先生 为公司独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。独立董事候选人的简历附后。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议于 ...