爱博医疗:688050爱博医疗第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-046 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届董事会第十五次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召 开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告 ...