鹏翎股份:第九届董事会第七次（定期）会议决议公告

二、会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-051 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第七 次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告 ...