蜀道装备:第四届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管 理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...