隆利科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席 了本次会议，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名，董事长吴新理先生委托董事陈志君先生出 席并行使表决权。经半数以上的董事选举，本次会议由董事陈志君先生主持并召开。本次会 议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-075 深圳市隆利科技股份有限公司 经审议，董事会认为：致同会计师事务 ...