明阳电气:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-043 广东明阳电气股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司将 2024 年第三季度总体经营状况全面、客观、真实 地反映在了已经编制完成的《2024 年第三季度报告》，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议 由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司 ...