昊帆生物:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-069 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年第三季度报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会 ...