四方新材:重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-060 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表 决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以 3 票同意、0 票弃权、 0 票反对的投票结果审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证 券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报 ...