炬申股份:董事会决议公告

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-084 广东炬申物流股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 2、 ...