*ST同洲:董事会决议公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-128 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年第三季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 议案二、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 ...