国轩高科:董事会决议公告

国轩高科股份有限公司 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-077 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通讯 方式召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 公司董事会同意提名 Rainer Ernst Seidl 先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《 ...