成飞集成:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-037 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期：2024 年 11 月 18 日下午 15:00； 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...