坚朗五金:董事会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十三次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗 路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年10月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长 白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）同日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 1 / 6 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于制定《会计师 ...