鼎智科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-072） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需 ...