神思电子:第五届董事会2024年第八次会议决议的公告

1.通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的 公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-053 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 25 日发出 的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第八次会议通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第八次会议以现场及通讯相结合方式召开，其中董事刘拥力、 李培栋通过线上方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召 集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 本次公司增加担保额度后，2024 年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民 币 9,000 万元。公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，符合公司 ...