品渥食品:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-042 品渥食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提案 2.00 项下的子议案 2.01 和 2.02 以及提案 3.00 的表决结果生效以提案 1.00 经股东大会表决通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过，则该上 述提案的表决结果不生效。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召 开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...