品渥食品:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-038 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管 理人员 ...