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银轮股份:董事会决议公告
002126YINLUN(002126)2024-10-29 11:38

| 证券代码:002126 | 证券简称:银轮股份 公告编号:2024-092 | | --- | --- | | 债券代码:127037 | 债券简称:银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日 以邮件和专人送达等方式发出,会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,本次 会议应参加会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定,会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并 通 ...